Безопасность

Китайская полиция раскрыла мошенничество с криптовалютами на $7.9 млн

Earn money with the top Binance exchange

Бюро общественной безопасности города Чичжоу сообщило, что правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами.

Полиция провинции Аньхой конфисковала у восьмерых задержанных цифровые активы примерно на 6 млн юаней ($946 000). Власти собираются выдвинуть обвинение в присвоении подозреваемыми 50 млн юаней ($7.9 млн).

Как рассказывают в полиции, сотни инвесторов потеряли деньги из-за мошеннической схемы, позволившей злоумышленникам переводить ликвидность в «анонимный пул» и отмывать без согласия инвесторов:

«После анализа, проведенного оперативной группой, установлено, что этот случай был типичным случаем незаконного получения криптовалюты с использованием блокчейна».

Полиция не уточнила, что за криптовалютный проект они считают мошеннической схемой. Местный новостной сайт о блокчейне Chain Catcher сообщил, что речь идет о проекте Gainswap.

Полицейское расследование было инициировано после того, как в Бюро общественной безопасности Чичжоу полгода назад обратился инвестор, потерявший криптовалюты на 590 000 юаней (около $93 000).

У задержанных в ходе расследования восьмерых человек из провинций Гуандун, Сычуань и Хунань были конфискованы, подчеркивают в полиции, роскошные автомобили и виллы на десятки миллионов юаней.

Власти КНР активно борются с криптовалютным мошенничеством. В ноябре 2021 года китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации пирамиды Filecoin. В октябре полиция города Цзуньи задержала 130 человек, которым вменяют в вину организацию схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. В 2019 китайские правоохранительные органы поделились с общественностью подробностями ареста 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC.

   
Источник

Показать больше

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 30,467.00 0.9%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,071.01 1.95%
  • tetherTether (USDT) $ 1.00 0.06%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.551901 0.9%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.088254 1.68%
  • tronTRON (TRX) $ 0.077234 1.07%
  • daiDai (DAI) $ 1.00 0.02%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 73.50 1.75%
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.200548 3.09%
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.692102 3.01%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.89 0.02%
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 30.89 0.49%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 203.63 0.56%
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 12.13 5.69%
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.54 2.27%
  • moneroMonero (XMR) $ 192.87 6.17%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.137354 0.81%
  • okbOKB (OKB) $ 12.93 3.96%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 23.79 13.12%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.447882 0.88%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.033996 4.68%
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.107206 1.93%
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.01 1.71%
  • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 16.75 2.02%
  • eosEOS (EOS) $ 1.41 2.94%
  • zcashZcash (ZEC) $ 109.37 0.89%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 1.35 1.86%
  • makerMaker (MKR) $ 1,435.34 0.63%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 7.03 0.13%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.357633 2.04%
  • gatechain-tokenGateToken (GT) $ 5.80 0.74%
  • neoNEO (NEO) $ 12.21 12.01%
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.056931 2.13%
  • dashDash (DASH) $ 64.25 8.01%
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.731378 0.15%
  • wavesWaves (WAVES) $ 6.35 6.92%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.418882 2.56%
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.81 2.29%
  • blockstackStacks (STX) $ 0.577709 4.17%
  • decredDecred (DCR) $ 39.43 3.22%
  • nemNEM (XEM) $ 0.058277 4.84%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 27.60 41.92%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.002699 2.81%
  • qtumQtum (QTUM) $ 4.46 8.61%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.465831 2.92%
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 2.74 4.25%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.031380 1.52%
  • iconICON (ICX) $ 0.405062 2.77%
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.005553 0.89%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.304759 5.66%
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.013272 3.41%
  • hiveHive (HIVE) $ 0.528256 0.43%
  • liskLisk (LSK) $ 1.35 6.81%
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.163181 4.78%
  • nanoNano (XNO) $ 1.20 4.82%
  • statusStatus (SNT) $ 0.037481 3.25%
  • kyber-networkKyber Network Crystal Legacy (KNCL) $ 2.45 5.51%
  • steemSteem (STEEM) $ 0.285796 1.51%
  • augurAugur (REP) $ 12.71 40.44%
  • energiEnergi (NRG) $ 1.56 1.1%
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 13.63 2.86%
  • ethlendAave [OLD] (LEND) $ 1.02 8.03%
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.251442 14.08%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.011005 8.22%
%d такие блоггеры, как: