Рынок

Какие биржи имеют официальные лицензии?

Earn money with the top Binance exchange

Большинство криптобирж работают пиратским способом, пользуясь лазейками в законодательствах разных стран. Но этому приходит конец: регуляторы Европы и Азии все чаще выдают предупреждения, что площадки для торговли и обмена цифровых денег могут быть закрыты, если их владельцы не оформят официальные лицензии и не начнут придерживаться установленных правил.

Недавно предписание о необходимости получить регистрацию от ЦБ Нидерландов и Малайзии получила Binance, а до этого под прицел фискальных служб Испании попали Huobi и Bybit.

Но, с другой стороны, регуляторы заинтересованы в налогах, которые платят цифровые площадки, поэтому обещают облегчить процедуру получения разрешительных документов и налоговые льготы компаниям, которые начнут сотрудничать с властями.

Самыми дружественными юрисдикциями для получения лицензии на торговлю и хранение криптовалют являются:

  • Сингапур;
  • Мальта;
  • Кипр;
  • Эстония;
  • Гонконг;
  • США.

Мы подготовили информацию относительно крупных криптобирж, которые смогли получить официальные лицензии и юридически защитили своих пользователей от возможных противоправных действий со стороны мошенников, а также от собственного банкротства.

Coinbase

Крупнейшая криптобиржа, запущенная в 2012 году. Имеет штаб-квартиру в Вашингтоне, но позиционирует себя как транснациональная компания. Ее активы оцениваются на конец марта 2021 года в пределах $223 млрд.

Услугами Coinbase пользуются трейдеры почти в 40 странах мира, но официальных лицензий у компании немного.

Биржу получила разрешение на работу от регуляторов:

  • Германии (июнь 2021). Выдано Федеральным управлением финансового надзора.
  • Японии (июнь 2021) Выдано Агентством финансовых услуг.
  • Мальты (март 2020) Лицензия получена от Мальтийского учреждения электронных финансов (EMI).
  • США (март 2017). Выдано Департаментом финансовых услуг нескольких штатов: Нью-Йорк, Пенсильвания, Арканзас, Вирджиния, Колорадо, Вашингтон, Миннесота.
  • Сингапур (сентябрь 2018) Выдано Центробанком страны.

Руководство биржи официально объявило о планах получить лицензию регуляторов Индии и начать работу в этой стране к концу 2021 года.

Huobi

Huobi — китайская биржа, которая начала свою работу в 2013 году. По официальным данным компании, ее активы составляют $13.86 млрд.

В июле 2021 она покинула свою страну и получила прописку на Сейшельских островах. Площадка имеет официальные офисы в США, России, Украине, Гонконге, Японии и Южной Корее.

Добиться расположения регуляторов криптобирже удается путем слияния с крупными компаниями разных юрисдикций и покупки контрольных пакетов акций регулируемых площадок.

  1. После приобретения в сентябре 2018 года японской биржи Bittrade, которая имела лицензию FSA, Huobi Japan Holding получила возможность работать на криптовалютном рынке Страны Восходящего солнца.
  2. Официальное разрешение на деятельность в Гонконге биржа получила в июне 2020 года. Для этого компания приобрела 75% акций национального производителя вычислительной техники Pantronics Holdings, который был на тот момент близок к банкротству.
  3. В 2018 году Гибралтар выдал бирже DLT-лицензию, которая дает право на использование технологии распределенного реестра в финансовой деятельности. Это произошло после того, как Huobi Technology инвестировал значительные средства в экономику полуострова. 
  4. В декабре 2020 года дочерняя компания Huobi Trust Company получила трастовую лицензию на ведение финансовой деятельности в Неваде и Вайоминге (США).

Поскольку Украина и Россия до сих пор не имеют четких регуляций относительно цифровых активов, Huobi имеет возможность вести свою деятельность в этих странах без получения лицензий.

Binance

Усилия Binance получить официальные разрешения от мировых финансовых регуляторов пока не увенчались успехом. И даже жесткие меры по контролю за обязательной верификацией трейдеров ей не помогают. 

Более того, дружественная к цифровым площадкам Мальта выдвинула судебный иск против биржи и отказала в выдаче лицензии.

Чанпен Чжао уже подыскивает на должность СЕО компании человека с большим опытом работы в контролирующих органах, чтобы запустить бюрократическую машину и получить наконец официальные разрешения на работу.

В выдаче лицензии этой бирже также отказали:

  • США;
  • Нидерланды;
  • Италия;
  • Польша;
  • Германия;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • Великобритания;
  • Таиланд;
  • Каймановы острова.

В Китае биржа заблокирована и трейдеры потеряли доступ к своим счетам. Вывести средства удалось только при помощи VPN.

Претензии у контролирующих органов и банков одинаковые: площадка обвиняется в отмывании денег с помощью токенизированных акций и уклонении от налогов. Спасти Binance от гнева фискалов может только полная смена внутренней политики и ребрендинг компании.

   

Источник

Показать больше

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 41,820.00 0.52%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,110.34 0.28%
  • tetherTether (USDT) $ 0.997924 0.24%
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.40 4.05%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.163455 0.22%
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 2.08 1.53%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.433176 1.76%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 36.91 0.38%
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 21.83 3.05%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 135.64 3.55%
  • daiDai (DAI) $ 0.997692 0.21%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.28 1.18%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 369.33 2.4%
  • tronTRON (TRX) $ 0.068378 0.42%
  • okbOKB (OKB) $ 25.22 0.24%
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 45.63 5.73%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.247682 1.71%
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.259337 0.12%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.071764 1.25%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 4.36 7.66%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 31.78 4.44%
  • moneroMonero (XMR) $ 208.97 3.05%
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.93 2.83%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.62 1.78%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.04 3.95%
  • eosEOS (EOS) $ 2.75 0.82%
  • blockstackStacks (STX) $ 2.20 1.3%
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 2.29 3.15%
  • makerMaker (MKR) $ 2,028.97 1.63%
  • neoNEO (NEO) $ 24.23 2.11%
  • zcashZcash (ZEC) $ 129.92 0.08%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 9.91 1.32%
  • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 19.93 0.35%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.974840 0.38%
  • dashDash (DASH) $ 128.61 0.18%
  • wavesWaves (WAVES) $ 13.20 0.18%
  • gatechain-tokenGateToken (GT) $ 7.03 3.13%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.005799 0.23%
  • nemNEM (XEM) $ 0.112411 0.19%
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 4.92 0.83%
  • decredDecred (DCR) $ 66.48 4.16%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.085202 2.86%
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.059746 1.24%
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 5.65 2.78%
  • qtumQtum (QTUM) $ 7.48 3.41%
  • iconICON (ICX) $ 0.937883 0.61%
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.012964 0.59%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 36.19 1%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.690298 0.9%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.597415 1.31%
  • hiveHive (HIVE) $ 1.16 2.96%
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.424703 0.69%
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.027417 1.48%
  • nanoNano (XNO) $ 2.93 1.72%
  • liskLisk (LSK) $ 2.16 11.68%
  • statusStatus (SNT) $ 0.058860 2.18%
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 1.14 0.93%
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 27.14 0.31%
  • steemSteem (STEEM) $ 0.385525 1.88%
  • kyber-networkKyber Network Crystal Legacy (KNCL) $ 1.43 6.4%
  • ethlendAave [OLD] (LEND) $ 2.18 5.92%
  • augurAugur (REP) $ 15.81 0.1%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.032719 0.48%
  • energiEnergi (NRG) $ 1.06 5.96%
%d такие блоггеры, как: